Aydın merkezli 11 ilde hesaplarında 2,5 milyar TL'lik işlem hacmi bulunan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 35 şüpheliden 33'ü tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi, diğer kişinin işlemi ise devam ediyor.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasına yönelik soruşturmada, HAKMAR şirketler grubunda yüzde 10 civarında ortaklığı olduğu tespit edilen İ.A'nın oğlu T.A'nın savcılığa ihbarcı olarak ifade verdiği anlaşıldı.
Adana'da uzun yıllar muavinlik yapan 70 yaşındaki Mehmet Budak’ın yeni mesleği şaşkına çevirdi. Her gün çuvalla için demir para taşıyan Yılmaz, ‘Çok fazla ihtiyaç oluyor. Ben onların o açığını kapatıyorum' dedi.
Esenyurt'ta kripto para yatırımı yapmak isteyen Ömür Tatlı, toplam dört farklı yatırımda, 47 bin dolar dolandırıldı. Kripto para kazanma vaadinde bulunan hesaplara para gönderen ve üç kez dolandırılan Ömür Tatlı, bu kez farklı bir internet platformundaki bir hesaptan yardım istedi. "Hemen hemen 40 bin doların yarısı gidince son kalan 10 bin dolarım vardı. O anda mantıklı düşünemeyerek son kalan 9 bin 874 doları da ona gönderdim" diyen Tatlı dördüncü kez dolandırıldı.
MOSSAD’a çalışan isimlere İsrail istihbaratından gelen paraları aktardığı tespit edilen Liridon Rexhepi hakkında, casusluk suçlamasıyla 35 yıla kadar hapis istendi. İstanbul’daki para trafiğini yönettiği ortaya çıkan sanıkla ilgili iddianame tamamlandı.
Papara soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Yasadışı bahisten elde edilen paraların Papara üzerinden aktarıldığı kripto cüzdan hesaplarının sahiplerinden birinin emekli bir doktor olduğu tespit edildi. Kripto cüzdanından 6 milyon 31 bin USDT çıktığı tespit edilen doktor Mehmet Eyüp Oğan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Papara soruşturması kapsamında savcılık ifadeleri biten 15 kişi tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Soruşturma aşamasında gizli bir tanığın olduğu ortaya çıkarken, gizli tanık ‘Ladin’ in verdiği ifade şaşkınlık yarattı.
Gaziantep’te yürütülen FETÖ soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan U.Ö., örgütün para transfer yöntemlerine dair dikkat çeken detaylar verdi.
İstanbul'da sahte yatırım siteleriyle 500 milyon dolarlık vurgun yapan çeteye operasyon yapıldı. Çete üyelerinin dolandırdıkları parayı Kamboçya merkezli kripto para borsasına aktardıkları belirlendi. Operasyonun ayrıntıları CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ anlattı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya ambulansa yol vermeyen düğün konvoyunda sürücüler ve araçlar hakkında alınan kararı paylaştı.
İhbar Hattı