İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması” soruşturması kapsamında Kapalıçarşı merkezli geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen 80 şüpheliden 68’inin yakalandığı bildirildi.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen Kapalıçarşı soruşturması kapsamında, Kapalıçarşı ve Venüs dosyası özelinde dördüncü dalga operasyonun düzenlendiği belirtildi.
Soruşturmada, forex işlemleri, bilişim sistemleri üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetleri ile yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen gelirlerin, paravan şirketler ve şahıslara ait banka hesapları aracılığıyla yasal bankacılık sistemine sokulduğu tespit edildi. Bu yolla aklanan paraların daha sonra kripto para şirketlerine aktarılarak yurt dışına çıkarıldığı belirlendi.
Operasyon kapsamında İstanbul başta olmak üzere Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun’un da aralarında bulunduğu 14 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Soruşturma sürecinde, suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarına da el konuldu. Bu kapsamda şüphelilere ait olduğu belirlenen 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 işyeri hakkında el koyma kararı uygulandı.
Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini ve yeni gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.
İhbar Hattı
