İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “hayali ticaret” yöntemiyle sahte fatura düzenleyerek kamu zararına yol açtıkları ve suç gelirlerini akladıkları tespit edilen bir şebekeye yönelik geniş kapsamlı operasyon başlattı. Soruşturma kapsamında 43 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılığın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, şüphelilerin 2020–2021 yılları arasında paravan şirketler kurarak gerçekte yapılmayan ticari işlemler üzerinden fatura düzenledikleri belirlendi.
Yaklaşık 7 milyar liralık sahte fatura tespiti
Yapılan incelemelerde, aralarında çok sayıda mali müşavirin de bulunduğu şüphelilerin organize bir yapı içerisinde hareket ettiği, bu yöntemle KDV dahil yaklaşık 6 milyar 972 milyon lira tutarında sahte fatura trafiği oluşturulduğu saptandı.
Kamu zararı 69,5 milyon lirayı aştı
Sahte faturaların, bağlantılı şirketlerin muhasebe kayıtlarına gider olarak işlendiği ve bu yolla haksız vergi avantajı sağlandığı tespit edildi. İncelemesi yapılan şirketler üzerinden devletin yaklaşık 69 milyon 552 bin lira doğrudan zarara uğratıldığı kaydedildi.
Suç gelirleri şirketler üzerinden dolaştırıldı
Soruşturma dosyasına göre, elde edilen gelirlerin sahte ticari işlemler görüntüsü altında şirketler ve kişiler arasında aktarılması suretiyle ekonomik sisteme sokulmaya çalışıldığı, bu yöntemin teknik analizlerle para aklama faaliyeti olarak değerlendirildiği bildirildi.
Operasyon kapsamında; 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile sahte fatura kullanımıyla kamu zararına neden oldukları belirlenen bazı şirketlerin yönetici ve ortaklarından oluşan toplam 43 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Arama ve el koyma işlemleri devam ediyor
Emniyet birimleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlerken, adreslerde arama ve mal varlıklarına el koyma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle devam ettiğini açıkladı.
İhbar Hattı
