İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding yetkilileriyle ilgili “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgütü yönetme”, “örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarına yönelik yürütülen soruşturma genişleyerek devam ediyor.
11 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.
Aralarında Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin’in de bulunduğu 11 şüpheli, “çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma” ve “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.
14 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL
Savcılık ayrıca Şenol Akan, Cengiz Bingöl, Arafat Bingöl, Müslüm Çogaç, Betül Can, Zuhal Can, Akın Makaracı, İsmail Kavak, Hakan Kalkan, Mithat Muharremoğlu, Kıyas Mustafaoğulları, Cesur Salık, Barış Karayel ve Berkan Baycan hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti.
SORUŞTURMANIN ARKA PLANI
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve daha sonra yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredilen soruşturma, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden örgütlü biçimde nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçlarının işlendiği iddialarına dayanıyor.
MASAK raporları ve mali denetim birimlerinin hazırladığı inceleme sonuçları doğrultusunda, holding bünyesindeki şirketlerde kaynağı belirsiz yüksek miktarda para girişleri, sahte belge düzenlemeleri ve faturasız işlemler tespit edildiği ileri sürüldü.
Söz konusu şirketlerin, aynı faaliyet alanlarında kurulan farklı yapılar üzerinden denetimden kaçmak amacıyla yönetim değişiklikleri yaptığı iddia edildi.
Ayrıca, ticari faaliyeti bulunmayan bazı şirketlerde nakit sermaye artırımları yapıldığı ve bu artırımların kaynağının gerçek dışı borç kayıtları üzerinden gösterilerek 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu’nun amacı dışında kullanıldığı öne sürüldü.
121 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI
Soruşturma kapsamında bugüne kadar 121 şirkete kayyum atanırken, TMSF kayyum olarak görevlendirildi.
Kayyum atanan şirketler arasında Habertürk Gazetecilik, Show TV Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği ve HT Spor Yayıncılık gibi firmalar yer aldı.
CİNER GRUBU DA SORUŞTURMA KAPSAMINDA
Soruşturma, Can Holding’in 22 Aralık 2024’te Turgay Ciner’e ait medya kuruluşlarını satın almasıyla birlikte Ciner Grubu’na da genişletildi.
Bu kapsamda, yurt dışında bulunduğu belirlenen Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Ciner Grubu bünyesindeki Park Holding AŞ ve bağlı şirketlerine de TMSF kayyum olarak atandı.
Gözaltına alınan isimlerden Atilla Ciner ve Ciner Glass UK İcra Kurulu Başkanı Gökhan Şen tutuklanırken, Park Holding yöneticileri hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.
18 ŞİRKETE DAHA KAYYUM
Başsavcılık, yapılan incelemelerde Can Holding ve Ciner Grubu arasındaki mali ve ticari bağlantıların, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet ettiği yönünde güçlü şüpheler bulunduğunu açıkladı.
Bu kapsamda 18 şirkete daha kayyum atandı.
Kayyum atanan şirketlerden bazıları şunlar:
Transworld Uluslararası Nakliyat, Turktab Gıda ve Tütün Mamulleri, Kuranlar Petrol, European International Tobacco, Park Teknik Elektrik Madencilik, Park Elektrik Üretim, Konya Ilgın Elektrik Üretim, Ciner Turizm Ticaret, Etz Maden Enerji Petrol ve Kasımpaşa Sportif Faaliyetler AŞ.
İhbar Hattı
